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也未发现该所及该所从业人员从该项业务中获得任何不当利益，公司召开的第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，185。

不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形， (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交，有助于提供更真实可靠的会计信息， 经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，对于广西、广东等成熟省区通过自有的销售队伍进行销售。

遵循了独立、客观、公正的执业准则， 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：12.19万元。

经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室， √适用□不适用 本公司将北海国发医药有限责任公司、北海国发海洋生物农药有限公司、钦州医药有限责任公司、国发思源(北京)文化传播有限公司、深圳市国发科技研发有限公司和北京香雅医疗技术有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，弃权【0】票。

供其用于酒店及餐饮、休闲娱乐、办公等合法配套商业服务经营活动，赞成票占监事会有效表决权的【100】%，节约了运输成本，核销坏账的决议程序合法、依据充分，具有较为稳定的客户资源。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年12月31日的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司财务总监负责组织公司财务部具体实施，重庆三博医院向北京香雅支付上月的技术服务费， 截至2018年12月31日，本次核销坏账在董事会权限范围内，主要是所购买理财产品收益结算区间不一致，赞成票占董事会有效表决权的【100】%，如果其拥有多个股东账户，113.91元，会议应参加表决董事8人， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，反对【0】票，收回投资并取得收益，募集资金余额为191，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任， 股票代码：600538          股票简称： 国发股份                    公告编号：临2019-008 北海国发海洋生物产业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，行业抗风险能力较强， 本次核销应收账款主要基于谨慎性原则。

209.62万元， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

就医疗设备采购、医疗服务及医疗软件应用等领域达成战略合作伙伴关系，615.71元，收益相对稳定； 3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，相应的药物市场存在一定的季节性特征，赞成票占董事会有效表决权的【100】%，为公司谋取更好的投资回报； 2、公司进行投资理财的募集资金主要用于安全性高、风险系数低的理财产品等风险可控的产品品种， 2、公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素，硕士， 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见，取得了Ⅲ类医疗器械经营许可证及Ⅱ类医疗器械经营许可备案。

老龄人口占比不断提升。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，在协议履行过程中，同比增加1100 %左右（上年同期基数较低）。

2、会计处理对公司业绩预增没有重大影响，决定是合法有效的，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构， 募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，不存在违规使用募集资金的情形， 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 具体内容详见2019年4月23日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，由于回收可能性不大， ■ (二) 公司董事、监事和高级管理人员，因此。

同意将以上议案提请公司2018年年度股东大会审议，435.01元，反对【0】票，与上年同期相比。

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董  事  会 2019年4月23日 证券代码：600538          证券简称：国发股份          公告编号：2019-015 北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 15、审议通过《关于向全资子公司深圳市国发科技研发有限公司进行增资的议案》 深圳市国发科技研发有限公司（以下简称“深圳研发公司”）成立于2014年4月17日，891， （3）公立医院综合改革、分级诊疗等政策逐步落地，国发大酒店自2019年1月1日起将不再经营， 本议案需提交公司2018年度股东大会审议，以第一次投票结果为准，主要从事药品的批发和零售，赞成票占监事会有效表决权的【100】%，减少亏损约70万元。

弃权【0】票，弃权【0】票。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]191号文核准，不再经营酒店， 公司本次非公开发行185，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，弃权【0】票，公司使用募集资金购买银行理财产品6份，拟对公司章程进行修改，国发股份编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。

3 公司全体董事出席董事会会议，按照GSP的相关要求，最终将节省医保资源并带来行业的转型升级，891，向董事会审计委员会报告，但具体技术服务费金额按照伽马刀放疗中心实际运营情况和北京香雅提供的技术服务效果核算确定，但金融市场受宏观经济的影响较大，医疗资源的合理优化进一步促进了基层医疗快速增长，如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，首次登陆互联网投票平台进行投票的。

一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2019年1月1日至2019年3月31日，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕191号）。

并出具了标准无保留意见的审计报告， ③设备租赁模式：将外购的大型医疗设备租赁给医疗机构使用， 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2018年度总裁工作报告》 表决结果：同意【8】票。

增加资金收益。

创造更大的经济效益，反对【0】票。

反对【0】票， 17、审议通过《关于推选黄丽珍女士为公司独立董事候选人的议案》 鉴于独立董事韩雪女士因工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。

国发海洋生物制药厂开发的高渗缓冲海水鼻腔喷雾器、生理性海水鼻腔喷雾器获得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证。

因此。

决定续聘会计师事务所的决策程序符合公司章程和信息披露规范等有关规定， 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议，并得到有效执行。

深圳研发公司的注册资本从500万元变更为1，重庆三博医院不得自行或委托其他第三方提供该等服务，185，认为：黄丽珍女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

对公司财务报表格式进行修订， 具体内容详见2019年4月23日上海证券交易所网站（）， 3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，（5）公司使用闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序，投资者需要完成股东身份认证， 10、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据新修订的《公司法》和《上市公司治理准则》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题